Руководителя Чеченского отделения Сбербанка России Сайд-Магомед Джабраилова заподозрили в создании нелегальной схемы из 12 фирм-однодневок для незаконно обналичивания денег
Как сообщили Строительство –Ставрополь в пресс-службе республиканского МВД, по предварительной версии следствия, по такой схеме было незаконно обналичено более 1 млрд рублей. А госказне был причинен ущерб более чем на 298 млн рублей. В настоящее время, подозреваемый скрылся и объявлен в розыск.
Всего по статье “Незаконная банковская деятельность” заведено и расследуется 8 уголовных дел. В пресс-службе центрального офиса СБ в Москве от комментариев отказались под предлогом необходимости тщательного изучения полученной информации.